(જી.એન.એસ) તા. ૧૭
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની ટીમ દ્વારા શુક્રવારે કથિત રીતે નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગ રૂપે પંજાબના મંત્રી અને ધારાસભ્ય સંજીવ અરોરા, તેમના સહયોગીઓ અને વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
આ બાબતે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુરુગ્રામ, ચંદીગઢ, લુધિયાણા અને જલંધરમાં 13 પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડામાં અરોરા, તેમના પુત્ર કાવ્યા અરોરા, તેમજ વ્યવસાયિક સહયોગીઓ હેમંત સૂદ અને ચંદ્રશેખર અગ્રવાલના રહેઠાણો અને કાર્યાલયોનો સમાવેશ થાય છે.
અરોરા હેમ્પટન સ્કાય રિયલ્ટી લિમિટેડના પ્રમોટર છે, જે અગાઉ રિતેશ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતી હતી, જે પંજાબમાં મોટા પાયે રિયલ એસ્ટેટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સમાં સામેલ છે. તેમનો પુત્ર હાલમાં કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે.
ED પેઢી સામેના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં જમીનના ઉપયોગમાં ગેરકાયદેસર ફેરફારો, શેરના ભાવમાં હેરાફેરી કરવા માટે ફુગાવેલ અને છેતરપિંડીભર્યા વેચાણ બુકિંગ, શંકાસ્પદ આંતરિક વેપાર અને UAEમાંથી ભંડોળના રાઉન્ડ ટ્રિપિંગનો સમાવેશ થાય છે. તપાસકર્તાઓ એવા દાવાઓની પણ તપાસ કરી રહ્યા છે કે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની કામગીરી સાથે જોડાયેલા પૈસા સહિત બિનહિસાબી નાણાં ભારતમાં પાછા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ફાઇન્ડોક ફિનવેસ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ચલાવતા હેમંત સૂદ શંકાસ્પદ આંતરિક વેપાર અને લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા ભંડોળ રૂટ કરવામાં અને નાણાકીય વ્યવહારોને સરળ બનાવવા માટે કથિત રીતે તપાસ હેઠળ છે. જલંધરમાં રહેતા ઉદ્યોગપતિ ચંદ્રશેખર અગ્રવાલની પણ સટ્ટાબાજીની કામગીરી અને હવાલા વ્યવહારો સાથે કથિત લિંક્સ માટે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અધિકારીઓને શંકા છે કે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મેળવેલી રકમને લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી અને કંપનીઓ અને નાણાકીય મધ્યસ્થીઓના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને કાયદેસર રોકાણોમાં ચેનલ કરવામાં આવી હતી.
તપાસ એજન્સી હાલમાં સર્ચ દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો અને બેંક રેકોર્ડની તપાસ કરી રહી છે. અત્યાર સુધી કોઈ ધરપકડની જાણ કરવામાં આવી નથી, અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
ભગવંત માન ED કાર્યવાહી પર કેન્દ્ર પર નિશાન સાધી રહ્યા છે
ચંદીગઢમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને કહ્યું કે ભારત એક સંઘીય પ્રણાલીનું પાલન કરે છે જ્યાં દરેક રાજ્ય તેના યોગ્ય હિસ્સા માટે હકદાર છે. જોકે, તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે બિન-ભાજપ શાસિત રાજ્યો તાજેતરના સમયમાં વધતા દબાણનો સામનો કરી રહ્યા છે, તેમના ભંડોળ રોકી દેવામાં આવ્યા છે અને સરકારોને ખાસ નિશાન બનાવવામાં આવી રહી છે.
તેમણે કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીએ માત્ર 10 વર્ષમાં ઝડપથી વિકાસ કર્યો છે, જેના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને અસ્થિર બનાવી દીધી છે. માનનો આરોપ છે કે ભાજપ માને છે કે તે કોંગ્રેસને સંભાળી શકે છે પરંતુ AAP ને એક મોટા પડકાર તરીકે જુએ છે.
દિલ્હીમાં થયેલા વિકાસનો ઉલ્લેખ કરતા, માનનો દાવો હતો કે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ દ્વારા AAP ના ઘણા નેતાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને સત્યેન્દ્ર જૈનને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પડદા પાછળ કામ કરતા પક્ષના કાર્યકરોને પણ ડરાવવામાં આવ્યા હતા અને ભાજપમાં જોડાવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
તેને ધાકધમકીની રાજનીતિ ગણાવતા, માનએ કહ્યું કે આવી યુક્તિઓનો ઉપયોગ વિરોધી પક્ષોને નબળા પાડવા માટે કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે પશ્ચિમ બંગાળનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, આરોપ લગાવ્યો કે DGP સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓને બદલી નાખવામાં આવ્યા હતા, અને દાવો કર્યો હતો કે ચૂંટણીઓ ભય અને બળજબરીથી જીતી શકાતી નથી પરંતુ લોકશાહી માધ્યમથી જીતી શકાય છે.