(જી.એન.એસ) તા. ૧૮
નવી દિલ્હી.
૫.૪૧ કરોડ રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કર્યાના ત્રણ દિવસ પછી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગુરુવારે “ડંકી રૂટ” અથવા ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન રેકેટના સંબંધમાં મની-લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે દિલ્હી ઉપરાંત પંજાબ અને હરિયાણામાં ૧૩ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા.
ED અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ફેબ્રુઆરી અને જુલાઈમાં શોધખોળ દરમિયાન એકઠા થયેલા પુરાવાના આધારે, માનવ તસ્કરીમાં સંડોવાયેલા “બીજા અને ત્રીજા સ્તર” ના વ્યક્તિઓના નામ પ્રકાશમાં આવ્યા હતા. ED તપાસમાં “જાલંધર સ્થિત ટ્રાવેલ ફર્મ રિચી ટ્રાવેલ્સનું નામ સામે આવ્યું હતું, જેના પગલે તેના હિસ્સેદારોની ઓફિસો અને રહેઠાણો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. પાણીપતના બલવાન શર્મા અને નવી દિલ્હીના તરુણ ખોસલાની માલિકીની ટ્રાવેલ ફર્મ્સ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે,” ED અધિકારીએ જલંધરમાં જણાવ્યું હતું.
મની લોન્ડરિંગનો આ કેસ પંજાબ અને હરિયાણા પોલીસ દ્વારા ટ્રાવેલ એજન્ટો અને વચેટિયાઓ સામે નોંધાયેલી 19 FIRમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે જેમણે ગેરકાયદેસર રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશવા માંગતા ભારતીય નાગરિકોને છેતર્યા હતા. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા ફેબ્રુઆરીમાં પંજાબ અને હરિયાણાના 330 જેટલા યુવાનોને યુએસ લશ્કરી વિમાનોમાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દેશનિકાલ કરાયેલા લોકોએ 23 થી 28 જાન્યુઆરી દરમિયાન ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ-મેક્સિકો સરહદ પાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ યુએસ સરહદ સુરક્ષા પેટ્રોલ્સ દ્વારા તેમને પકડી લેવામાં આવ્યા હતા અને અટકાયત કેન્દ્રોમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ED એ ડિપોર્ટ થયેલા લોકોના નિવેદનો નોંધ્યા છે જેના કારણે તેઓ શંકાસ્પદો સુધી પહોંચી શક્યા હતા જેમની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
દરેક ડિપોર્ટીએ ટ્રાવેલ એજન્ટોને ₹45-55 લાખ ચૂકવ્યા હતા જેમને તેઓ ક્યારેય રૂબરૂ મળ્યા ન હતા પરંતુ સ્થાનિક સંપર્કો દ્વારા જોડાયેલા હતા. ED એ ડિપોર્ટ થયેલા લોકોને તમામ દસ્તાવેજો આપવા કહ્યું હતું, જેમાં ટ્રાવેલ એજન્ટોના બેંક ખાતાની વિગતોનો સમાવેશ થાય છે જેમને ચુકવણી કરવામાં આવી હતી.
15 ડિસેમ્બરના રોજ, ED એ શુભમ શર્મા, જગજીત સિંહ અને સુરમુખ સિંહ નામના એજન્ટો દ્વારા ગુનામાંથી મેળવેલી ₹5.41 કરોડની સ્થાવર અને સ્થાવર મિલકતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી હતી, જે ગુનામાંથી મળેલી રકમ જેટલી જ હતી. શુભમ શર્મા, જગજીત સિંહ અને સુરમુખ સિંહ, જેઓ ગધેડા માર્ગે ગેરકાયદેસર રીતે લોકોને અમેરિકા મોકલવામાં સામેલ હતા. જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં ખેતીની જમીન, રહેણાંક જગ્યા, વ્યવસાયિક જગ્યા અને આવા એજન્ટો અને તેમના પરિવારના સભ્યોના નામે બેંક ખાતાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે દેશનિકાલ કરાયેલા લોકોને ટ્રાવેલ એજન્ટો, વચેટિયાઓ અથવા દાન કરનારાઓ, વિદેશી સહયોગીઓ, હવાલા ઓપરેટરો, રહેઠાણ અને અન્ય લોજિસ્ટિક્સ વ્યવસ્થા પ્રદાતાઓના નેટવર્ક દ્વારા સુવિધા આપવામાં આવી હતી.
જુલાઈમાં, પંજાબના અમૃતસર, સંગરુર, પટિયાલા અને મોગા અને હરિયાણાના અંબાલા, કુરુક્ષેત્ર અને કરનાલ સહિત 11 શહેરોમાં શંકાસ્પદ અને એજન્ટોના કાર્યાલયો અને ઘરો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બોગસ ઇમિગ્રેશન અને વિઝા સ્ટેમ્પ સહિત ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને સામગ્રી મળી આવી હતી.
રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ જુલાઈમાં હિમાચલ પ્રદેશ અને દિલ્હીમાં બે સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા બાદ બે કથિત ડંકી રૂટ ટ્રાફિકિંગ કરનારાઓની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓની ઓળખ હિમાચલ પ્રદેશના ધર્મશાળાના સન્ની અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના પીરાગઢીમાં રહેતા રૂપનગરના શુભમ સંધલ તરીકે થઈ હતી. NIA દ્વારા દિલ્હીથી ધરપકડ કરાયેલા ગગંગદીપ સિંહની પૂછપરછ દરમિયાન તેમના નામ સામે આવ્યા હતા.