(જી.એન.એસ) તા. 23
મુંબઈ,
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કર્યાના થોડા દિવસો પછી, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ શનિવારે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM) અને તેના પ્રમોટર ડિરેક્ટર સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જે કથિત છેતરપિંડીના સંબંધમાં હતા, જેના કારણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ને રૂ. 2,000 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
SBI એ 13 જૂનના રોજ RCOM અને 66 વર્ષીય અંબાણીને “છેતરપિંડી” તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા હતા, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના છેતરપિંડી જોખમ વ્યવસ્થાપન પરના માસ્ટર નિર્દેશો અને બેંકની બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરાયેલી છેતરપિંડીના વર્ગીકરણ, રિપોર્ટિંગ અને વ્યવસ્થાપન નીતિ અનુસાર હતા.
RCom ને લખેલા પત્રમાં, SBI એ જણાવ્યું હતું કે તેને લોનના ઉપયોગમાં વિચલન જોવા મળ્યું છે, જેમાં બહુવિધ જૂથ સંસ્થાઓમાં ભંડોળની હિલચાલનો જટિલ નેટવર્ક સામેલ છે.
“અમે અમારી કારણદર્શક નોટિસના જવાબોની નોંધ લીધી છે અને તેની યોગ્ય તપાસ કર્યા પછી, એવું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે લોન દસ્તાવેજોની સંમત શરતો અને નિયમોનું પાલન ન કરવા અથવા RCL ના ખાતાના સંચાલનમાં જોવા મળેલી અનિયમિતતાઓને સમજાવવા માટે પ્રતિવાદી દ્વારા પૂરતા કારણો આપવામાં આવ્યા નથી, જે બેંકને સંતોષકારક રીતે સમજાવે,” બેંકે જણાવ્યું.
RBI માર્ગદર્શિકા અનુસાર, બેંક કોઈ ખાતાને “છેતરપિંડી” તરીકે વર્ગીકૃત કરે છે, પછી ધિરાણકર્તાએ શોધના 21 દિવસની અંદર RBI ને તેની જાણ કરવી જોઈએ અને CBI અથવા પોલીસને પણ કેસની જાણ કરવી જોઈએ.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, અનિલ અંબાણીને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ED મુખ્યાલયમાં રૂ. 17,000 કરોડના લોન છેતરપિંડી કેસ અંગે નવ કલાકની કઠોર પૂછપરછનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નિયમનકાર થોડા દિવસોમાં અનિલ અંબાણીને પૂછપરછ માટે ફરીથી બોલાવવા માટે તૈયાર હતો.
રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેને કથિત કૌભાંડ સંબંધિત દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા માટે તપાસ એજન્સી પાસેથી 7-10 દિવસનો સમય માંગ્યો હોવાના અહેવાલ છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અનિલ અંબાણીએ આ કેસમાં કોઈપણ સંડોવણીનો ઇનકાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તમામ નાણાકીય નિર્ણયો તેમની કંપનીઓના આંતરિક બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતા હતા અને તેમણે ફક્ત તેના પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
ઈડીએ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસકર્તાઓએ મુંબઈ અને દિલ્હીમાં ઘણી જગ્યાએથી મોટી સંખ્યામાં દસ્તાવેજો, હાર્ડ ડ્રાઈવો અને અન્ય ડિજિટલ રેકોર્ડ જપ્ત કર્યા હતા. યસ બેંક લોન છેતરપિંડી કેસમાં મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે દરોડા શરૂ થયા હતા.