ભારતીય-અમેરિકન જ્વેલર પર કરોડો ડોલરની આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર છેતરપિંડીનો આરોપ

અમેરિકામાં ભારતીય જ્વેલર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર છેતરપિંડીનો માસ્ટર

(જી.એન.એસ),તા.૨૮

વોશિંગ્ટન,

ભારતીય-અમેરિકન જ્વેલર પર કરોડો ડોલરની આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર છેતરપિંડીનો આરોપ છે. નામ છે મોનીશ કુમાર કિરણ કુમાર દોશી શાહ. ઉંમર 39 વર્ષ છે. મોનિશ કુમાર પર લાયસન્સ વિના અમેરિકામાં લાખો ડોલરની જ્વેલરી આયાત કરવાનો આરોપ છે. તે આ કામ એટલી સૂક્ષ્મ રીતે કરી રહ્યો હતો કે પોલીસને તે શોધવામાં 9 વર્ષ લાગ્યા. મોનિશ કુમારની ગયા અઠવાડિયે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ નેવાર્ક ફેડરલ કોર્ટમાં યુએસ મેજિસ્ટ્રેટ જજ આન્દ્રે એમ એસ્પિનોસા સમક્ષ હાજર થયા હતા. જોકે, તેને US$100,000ના બોન્ડ પર નજરકેદ અને દેખરેખ સાથે મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

મોનીશ કુમાર જાન્યુઆરી 2015 થી સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી આ ગેરકાયદેસર રીતે ધંધો કરતો હતો. આ સમય દરમિયાન મોનિશ કુમાર શાહ વિચારી રહ્યો હતો કે તુર્કી અને ભારતથી અમેરિકામાં જ્વેલરીના શિપમેન્ટ પર ડ્યૂટી કેવી રીતે ટાળી શકાય. આ માટે શાહે કથિત રીતે તુર્કી અને ભારતથી જ્વેલરી પરની આયાત ડ્યૂટીમાંથી બચવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને દક્ષિણ કોરિયા મારફત શિપમેન્ટનો માર્ગ બદલી નાખ્યો હતો. આ માટે દક્ષિણ કોરિયામાં શાહના સહયોગીઓ જ્વેલરી પરના લેબલ બદલીને બતાવતા હતા કે તેઓ તુર્કી અથવા ભારતના બદલે દક્ષિણ કોરિયાના છે. તે પછી તે તેમને શાહ અથવા તેના યુ.એસ.માં ગ્રાહકોને મોકલશે. તે તેના ગ્રાહકોને નકલી ઇન્વૉઇસ અને પેકિંગ લિસ્ટ બનાવવાની સૂચના પણ આપશે જેથી શાહની દક્ષિણ કોરિયાની કંપનીઓ ખરેખર તુર્કી અથવા ભારતમાંથી જ્વેલરી મંગાવી રહી હોય. આ રીતે ગેરકાયદેસર રીતે ફરજ ટાળવામાં આવી હતી. મોનીશકુમાર ગેરકાયદેસર રીતે આ ધંધો કરતો હતો અને ફરિયાદ થયા બાદ તે પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.

જુલાઈ 2020 થી નવેમ્બર 2021 સુધી, શાહે ન્યુ યોર્ક સિટીના ડાયમંડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ઘણી કથિત જ્વેલરી કંપનીઓનું સંચાલન કર્યું, જેમાં MKore LLC, MKore USA Inc. અને વ્રુમન કોર્પો. દસ્તાવેજો કહે છે કે તેણે આ સંસ્થાઓનો ઉપયોગ ગ્રાહકો પાસેથી રોકડ એકત્રિત કરવા અને રોકડને વાયર ટ્રાન્સફર અથવા ચેકમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે કર્યો હતો. ઘણી વખત એવું બન્યું કે શાહ અને તેના સહયોગીઓએ એક જ દિવસમાં 10 લાખ ડોલરથી વધુ રોકડ ટ્રાન્સફર કરી. શાહની કોઈ પણ કંપની ન્યુયોર્ક, ન્યુ જર્સી કે ફાઈનાન્સિયલ ક્રાઈમ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્કમાં રજિસ્ટર્ડ નથી. શાહ જ્યાં સુધી દોષિત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી તેને નિર્દોષ ગણવામાં આવશે, પરંતુ આ કેસ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અને નાણાકીય સિસ્ટમોની અખંડિતતા જાળવવાના પ્રયાસો પર ભાર મૂકે છે.